#финансовый мониторинг
Элиманов Жанат назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- 16 Сентября
- 26
Дмитрий Малахов назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- 13 Февраля
- 63
В Астане члены ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры на миллионы тенге
- 9 Августа 2023
- 36
Футбольные поля и ноутбуки за 1,4 млн - в каких условиях работает Агентство по финансовому мониторингу
- 9 Января 2023
- 2549
В Астане задержан руководитель компании за мошенничество в особо крупных размерах
- 27 Сентября 2022
- 1089
Покерный клуб устроил в бане житель Атырау
- 26 Сентября 2022
- 55
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
- 15 Августа 2022
- 26
Финпирамида Eden Life работала под видом международной финансово-аналитической компании в Нур-Султане
- 25 Июля 2022
- 40
Чиновников заподозрили в хищении денег при строительстве социальных объектов в Атырауской области
- 11 Июля 2022
- 57
