В отношении павлодарского ТОО, поставившего в КНР металлолом и не обеспечившего возврат валюты в Казахстан, возбуждено уголовное дело

В Павлодаре в отношении местного ТОО, поставившего в Китай изделия и лом черного металла и не обеспечившего возврат валюты в страну, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РК - невозврат из-за границы средств в иностранной валюте. Об этом корреспонденту KZ-today сообщили в пресс-службе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Павлодарской области.

Павлодарская фирма заключила контракт с партнерами из КНР на поставку металлоизделий и лома черного металла в количестве 1826,8 тонн на сумму $129325. Получив товар, китайские партнеры перечислили на счет павлодарцев только часть предусмотренной контрактом суммы, при этом задолженность составила $49967.
Согласно закону РК “О валютном регулировании”, валюта в оплату экспорта товаров должна быть получена резидентом и зачислена на его счет в уполномоченном банке Казахстана в течение 180 дней с даты экспорта товаров. Однако ТОО не обеспечило возврат суммы в указанные сроки.
“ТОО получило лицензию Национального банка РК сроком до 31 августа 2004 года на проведение операции, связанной с движением капитала, однако обязательства по лицензируемой операции ТОО не исполнило в полном объеме в срок”, — подчеркнули в пресс-службе.
В настоящее время ведется следствие. Как уточнили в пресс-службе, статья 213 УК РК предполагает для руководителя организации, не обеспечившей возврат валюты в страну, наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.