В Мангистауской области осуждены организаторы двух «обнальных» компаний, нанесших государству ущерб на общую сумму более 760 миллионов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу.
Ранее департаментом агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области были пресечены два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.
— В первом эпизоде предприниматель А. Косбармаков в городе Жанаозене создал две компании ТОО «Өзен-АҚЖОЛ» и ИП «Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы». Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов семи компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге. Аналогичный факт выявлен в городе Актау. Граждане И. Агатаев и М. Абилев, создав ТОО «Бөрі Ақтау», по предварительному сговору с группой лиц выписывали счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг, – говорится в сообщении.
В результате противоправных действий этих компаний государству был нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов.
Все виновные лица осуждены на различные сроки.
«Обнальные» компании не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение.
Эти незаконные действия квалифицируются по статье 216 Уголовного кодекса РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», по которой предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 7 лет.