"Целями настоящего законопроекта являются: реализация замечаний Отчета взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование системы в сфере противодействия финансированию терроризма", — сказал А.Тенгебаев.
По его словам, законопроект состоит из трех блоков. Первый блок — расширение перечня субъектов финансового мониторинга.
Согласно международным стандартам Казахстану необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены 5 новых субъектов. Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбарды, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также операторы по приему платежей. Предлагается ведение их учета посредством направления субъектами уведомлений уполномоченному органу по финансовому мониторингу. В настоящее время финансовому мониторингу подлежат 12 субъектов.
Второй блок — совершенствование подходов по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Законопроектом также устанавливается дополнительная ответственность субъектов финансового мониторинга за несоблюдение требований законодательства в части непредоставления информации по запросу уполномоченного органа.