По данным департамента АФМ по Карагандинской области, в 2020 году женщина, не осуществляя какой-либо предпринимательской деятельности, под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
— Так, она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, с обещанием выплат в размере 10 до 40 процентов от суммы вклада. Установленный ущерб от преступной деятельности составил более 222 миллионов тенге, из которых добровольно погашен 131 миллион тенге, — говорится в сообщении.
Приговором суда женщина признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
Напомним, в октябре в Караганде вынесли приговор организатору финансовой пирамиды "Лидер-Капитал-168".