Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступной деятельности представителей уголовно-преступной среды и криминально-ориентированных приверженцев деструктивно-религиозных течений выявили факт создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом автоломбарда на территории региона, передает Сaravan.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Было установлено, что под видом автоломбарда была создана устойчивая финансовая пирамида. Согласно фиктивных договоров организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых “клиентов”.
При проведении спецоперации оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области были задержаны два организатора финансовой пирамиды и другие лица, подозреваемые в причастности к данной противозаконной деятельности. В ходе обысков изъяты орг.техника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны.
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.