Б., являясь единственным учредителем нескольких ТОО, в 2018 году начал строительство домов ЖСК «Алаш Орда-1», расположенного по адресу город Актобе, микрорайон «Батыс-2», дом № 22Д, с привлечением денежных средств дольщиков, с окончанием строительства в 2020 году, сообщает prosud.kz.
Всего запланировано три секции дома, каждая секция из девятиэтажного двухподъездного дома, состоящий из 77 квартир.
В 2019 году Б. начал строительство домов ЖК «AviatorPremium», расположенного в квартале «Авиагородок», дом № 40 с привлечением денежных средств пайщиков с окончанием строительства в 2020 году, всего 54 квартиры по проекту трехэтажные дома, из них два дома из девяти квартир и шесть домов из шести квартир.
По ЖСК «Алаш Орда-1» из обещанных трех жилых домов и апарт-отеля, возведен только каркас первого дома, а по ЖК «AviatorPremium», из обещанных восьми жилых домов, был построен один дом (состоящий из трех этажей и шести квартир) и только каркас четырех домов.
Всего в ЖСК «Алаш Орда-1» насчитывается 137 дольщика, которые перечислили общую сумму более 1 млрд тенге. Из них 81 лицо на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших.
По ЖК «AviatorPremium» насчитывается 39 пайщиков, перечислившие денежные средства на общую сумму более 800 млн тенге, из них 23 лица на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших.
Кроме того, в ходе судебного следствия пайщики и дольщики в количестве 30 лиц (по ЖСК «Алаш Орда-1» 28 лиц, по ЖК «AviatorPremium» два лица) были дополнительно признаны потерпевшими, ими заявлены гражданскии иски.
Установлено, что вложенные пайщиками ЖСК «Алаш Орда-1» и дольщиками ЖК «Aviator Premium» часть денежных средств были использованы Б. на иные цели, не связанные со строительством ЖСК «Алаш Орда-1» и ЖК «Aviator Premium».
"Было установлено, что Б. предлагал стать соучредителями в ТОО под видом инвестирования в строительство жилых комплексов бизнес и элитного класса в городе Актобе, таких как ЖСК «Алаш Орда-1» и ЖК «Aviator Premium». Он обещал им получать учредительские бонусы в размере 1,5 млн тенге ежемесячно и через год получить чистую прибыль в размере 1,7 млрд тенге. Однако, используя обманные приемы, он незаконно завладел денежными средствами на сумму 485 млн тенге", — сообщили в Актюбинском областном суде.
Подсудимый не признал вину. Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет.
Суд признан Б. виновным и назначил лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу