Узбекистан ужесточает финконтроль, с целью недопущения финансирования терроризма

Согласно тексту закона, для организации противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма вводятся обязательный контроль, внутренний контроль и идентификация юридических и физических лиц при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом. Для осуществления обязательного контроля кабинетом министров Узбекистана будет определен специально уполномоченный государственный орган, решения которого будут обязательны для исполнения другими госорганами, предприятиями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Обязательному контролю подлежат финансовые операции на сумму более чем 4000-кратный размер минимальной заработной платы. В настоящее время эта сумма равна $25 тысяч. Контролю подлежат такие операции как открытие двух и более счетов, перевод денег за пределы страны на анонимный счет, внесение вкладов в наличной форме, получение физическим лицом денег по документам на предъявителя, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, получение выигрыша при игре в лотерею и другое.
Обязательному контролю также подлежат финансовые операции, осуществляемые лицом, которое подозревается в участии в террористической или другой преступной деятельности.
Согласно определению, данному в законе, легализацией доходов является “придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества путем перевода, превращения или обмена, а равно и сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в их отношении либо принадлежности, если они получены в результате преступной деятельности”.