Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, принимали и обменивали криптовалюту от различных пользователей, пишет Caravan.kz со ссылкой на АФМ. Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Республики Казахстан запрещена.
Они переводили криптовалюту в тенге и брали за это комиссию. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Банковские выписки показали, что подсудимые совершили транзакции с 380 людьми.
Суд приговорил трех фигурантов к срокам от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.
Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
Напомним, ранее организатора цеха, в котором производилась жидкость для вейпов, наказали в Астане.