Сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области выявлена преступная группа, которая длительное время занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, передаёт Sputnik Казахстан.
— Установлена причастность жителя Актобе к регистрации и перерегистрации 15 предприятий, которые были оформлены на друзей и родственников последнего и которые якобы оказывали услуги и поставляли товары для иных товариществ, — отмечается в сообщении пресс-службы комитета финансового контроля минфина.
В результате противоправных действий государству причинен ущерб в особо крупном в размере — в сумме более 3,5 миллиарда тенге, в виде неоплаченных налогов и платежей в бюджет (более 8,1 миллиона долларов).
Расследование по уголовному делу проводилось по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров".
Фигурантам дела в зависимости от того, какую роль они исполняли в деятельности организованной преступной группы, может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет с конфискацией имущества.
В настоящее время дело уже направлено в суд для рассмотрения.