Незаконная схема работала с помощью сайтов, которые содержали ссылки на Telegram-каналы, где размещались реквизиты для пополнения баланса, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. После пополнения баланса участнику направлялись логин и пароль для игр. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.
Полиция работала в трех городах сразу — Атырау, Актобе и Актау.
В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства вины подозреваемых — ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Суд санкционировал их арест на 2 месяца. Было арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге, а также наложены аресты на все принадлежащие организаторам и причастным лицам счета в банках второго уровня.
Ежедневный оборот группировки составлял около 800 миллионов тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 миллиарда тенге.
Напомним, в Алматы семь полицейских пойдут под суд за взятки с водителями.