В начале этого года в мессенджерах и социальных сетях, преимущественно в шымкентских и туркестанских группах, стали активно появляться предложения совершать «краткосрочные высокодоходные инвестиции», сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.
Каждому желающему предлагалась попробовать себя в «быстрорастущем бизнесе» и не упустить свой шанс. Схема была предельно простая и выражалась буквально следующим алгоритмом:
«Старт — 9.00, Стоп — 23.00, Выплата — 10.00,
«Маркетинг план: на 4 дня – 10 000+30%=13 000, 20 000+30%=26 000, 30 000+30%=39 000,
40 000+30%=52 000, 50 000+30%=65 000» «на 7 дней – 20 000+50%=30 000,
30 000+50%=45 000, 40 000+50%=60 000, 50 000+50%=75 000 и дальше…
Под всей этой арифметикой стояла подпись – «основатель Дина Канаткызы».
Все «понимающие» мгновенно соображали, что означает сие предложение, и некоторые рискнули начать инвестиции. Вначале отправляли по минимальной сумме, которая даже в условиях не обозначалась – по 1-3 тысяче тенге. Но когда через 4 дня «инвесторы» действительно стали получать доход с наваром, то слух о поле чудес распространился с неимоверной силой. И количество вкладчиков и суммы «инвестиций» возросли на порог и выше. Только по официальным данным следствия, в течение двух недель февраля 2020 года на счет Дины Канаткызы было переведено средств свыше 8 миллионов тенге от 70 вкладчиков. Некоторые вкладывали до 400 тысяч тенге единовременно. Правда, никаких выплат никто больше не получил. И уже в конце февраля все вкладчики обратились с заявлением в полицию, требуя вернуть им их кровные.
Полиция провела расследование всех банковских переводов и операций и в конечном итоге выяснила, что весь «банк» собрали две жительницы Шымкента – 30-летняя Фариза К. и 32-летняя Акмарал У. Далее следствие выяснило, что подруги, заранее сговорившись, изучили метод финансовых афер, приобрели номера вацап, которые умудрились зарегистрировать под вымышленными именами, а также завели счета в банке. И развили бурную деятельность по созданию типичной финансовой пирамиды. Действовали меньше месяца, а затем, сняв все перечисленные средства, свернули «фирму», выбросили номера и затихли. Как "медвежатник" из Шымкента "выставил" контору на 13 миллионов тенге, 5 из которых не отдал подельникам
Но в итоге против них было возбуждено уголовное дело по п. 1, 4 ч. 2 ст. 217 (создание финансовой пирамиды по предварительному сговору в крупном размере), и дамы предстали перед судом.
Енбекшинский суд признал их полностью виновными и назначил им по 3 года лишения свободы. Также они должны возместить ущерб 70 заявившим потерпевшим на общую сумму 6 191 300 тенге.
Постановлением суда судьба двоих детей Фаризы (мальчиков 5 и 4 лет) будет решаться органами опеки.
Приговор еще не вступил в законную силу.