С начала 2004 года в Костанае возбуждено 20 уголовных дел по преступлениям, совершенным в финансово-кредитной сфере

С начала 2004 года сотрудниками департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (ДБЭКП) по Костанайской области выявлено ряд нарушений в костанайских филиалах Народного банка, банка ТуранАлем, Темир Банка, рудненском филиале банка ЦентрКредит, совершенных руководством и должностными лицами при кредитовании физических и юридических лиц. Об этом KZ-today сообщили в пресс-службе областного ДБЭКП.

Возбуждено 20 уголовных дел, связанных с незаконным использованием денежных средств банков, незаконным получением и нецелевым использованием кредитов, злоупотреблением должностными полномочиями руководством и сотрудниками банков.
Так, за незаконное использование денежных средств банка и злоупотребление полномочиями возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора костанайского филиала ОАО “Темир Банк”, который в нарушение кредитной политики выдавал предприятиям кредиты, не обеспеченные залоговым имуществом. Ущерб в сумме 148,4 млн. тенге возмещен бывшим директором до суда.
Кроме того, возбуждено несколько уголовных дел за незаконное получение и нецелевое использование кредита в отношении жителей Костанайской области, которые, используя фиктивные документы, получили кредиты в местных филиалах банков.
“Основной причиной, создающей условия для совершения таких преступлений, является недобросовестное отношение должностных лиц банков к своим функциональным обязанностям. В частности, плохо проводятся внутренняя аудиторская проверка, изучение кредитного досье заемщика, проверка его залогового имущества”, — отмечают в пресс-службе ДБЭКП.
Кроме того, по мнению финансовых полицейских, банковские учреждения несвоевременно обращаются в органы финансовой полиции при выявлении нарушений в сферах деятельности, составляющих банковскую тайну, что негативно отражается на сроках и качестве проводимых фискальными органами проверок.