Банк Nordea давал миллиардные займы казахстанскому бизнесмену Сержану Жумашову, сообщает aftonbladet. Эти суммы переводились через оффшоры — утверждает шведское издание.
"Когда появилась информация о Панамских документах, программа Uppdrag granskning сообщила, что банк Nordea усердно помогал своим клиентам с созданием номинальных компаний в офшорных зонах. Это распространенный способ скрываться от уплаты налогов. Деятельность велась через юридическую фирму Mossack Fonseca в Панаме и раскрылась, когда произошла утечка информации об огромном списке клиентов компании. Nordea утверждает, что эта деятельность осталась в прошлом — она якобы имела место до 2009 года. Но в среду (прошлую среду — прим.Ред.) Uppdrag granskning сообщила и о банковских операциях, проведенных позднее. В последние годы этот крупный банк выдал кредиты на три миллиарда крон () для строительного проекта в Москве."
По информации Uppdrag granskning, деньги прошли через сеть номинальных компаний и попали к "казахскому олигарху Сержану Жумашову", — подчеркивает журналист Ула Вестерберг.
Три миллиарда крон при нынешнем курсе это около 366 миллионов долларов.
«Повсюду тревожные звоночки — и по поводу денег, и в связи с заемщиком», — говорит в программе Якоб Кёниг (Jakob König), банковский эксперт в организации Шведские потребители.
Кредит был выдан деньгами, которые банк взял со счетов прочих клиентов, продолжает он.
«Не думаю, что многие клиенты хотели бы, чтобы их деньги использовались подобным образом».
Альбин Рэннар из Ассоциации шведских акционеров тоже резко отреагировал на разоблачение.
«Они водят нас за нос. Хуже и быть не может, — говорит он. — Люди должны иметь возможность с полным доверием вкладывать деньги и знать, что с ними обращаются наилучшим образом, используют их в здравых целях».
Рэннар обращает внимание, что Nordea только сейчас разрывает сотрудничество с юридической фирмой Mossack Fonseca. «Им следовало бы сделать это еще в 2009 году. Разве они не обещали? Теперь оказывается, что взаимодействие продолжалось, и это ужасно», — говорит он.
После последнего разоблачения возникают новые вопросы, замечает Рэннар.
«Банк сам предложил сотрудничество? Может, и банк таким образом уклоняется от уплаты налогов?»
"Вот уже несколько лет в Швеции отменены налоги на имущество и на наследство. Но и предприятия, и частные лица по-прежнему имеют причины скрывать имущество за границей. Налогом облагается рентабельность капитала. Так называемые номинальные компании компании используются, чтобы скрыть информацию о владельцах предприятий или капиталов. Они усложняют отслеживание денежных потоков и, как следствие, налоговый контроль. Наличие денежных средств за границей само по себе не противоречит закону, но если эти средства приносят прибыль, то ее следует декларировать." — резюмирует автор.
На следующий день в этом же издании появился новый разгромный материал о данном займе.
Автор Ева Франшелль предлагает вкладчикам банка устроить акцию протеста.
"Банк позволил использовать деньги заемщиков, чтобы помогать уклонистам от уплаты налогов." — негодует журналист.
По информации, имеющейся в открытом доступе, 48-летний Сержан Жумашов является одним из крупнейших казахстанских девелоперов страны. Он совладелец и председатель совета директоров компании Capital Partners.
В России компания известна такими проектами, как отель Ritz-Carlton на Тверской (продан в 2011 году АО «Верный Капитал»), МФК «Метрополис» (80 тыс. кв. м) на Ленинградском шоссе, логистические парки в подмосковных Пушкино и Домодедово площадью 1 млн кв. м. В Казахстане проекты компании – БЦ «Есентай Тауэрс», реконструкция горнолыжного курорта Шымбулак и катка «Медео».