В Актобе создатели финансовой пирамиды перекупали машины в рассрочку по завышенной цене и продавали потом по заниженной, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга (АФМ).
В ведомстве заявили, что под видом ломбарда «Auto Seller» в Актюбинской области действовала финансовая пирамида. Она появилась в марте 2022 года и с тех пор причинила казахстанцам материальный ущерб на сумму более 300 млн тенге.
Схема была такова: сотрудники ломбарда предлагали выкупить автомобили у их владельцев по завышенной цене. При этом они не обращали внимания на то, есть ли у машины регистрационный учёт, а также оформляли договоры купли-продажи с условием рассрочки, однако нотариально эти документы не заверялись. После этого выкупленные авто продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим людям, которые также соглашались продать свои автомобили владельцам ломбарда.
Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области провели обыски и изъяли технику, документы, касающиеся незаконной деятельности, религиозную литературу и банковские карты. Суд постановил арестовать подозреваемых на два месяца.