На судебном заседании рассматривается первый эпизод дела, а именно взаимодействие БТА с компанией "Сирия-Альянс". Участники процесса выясняли, каким образом компании был предоставлен кредит на приобретение трех самолетов, кто именно подписал протокол заседания кредитного комитета и лоббировал ли кто-то из членов КК эту покупку, передает корреспондент Today.kz.
В 2009 году сотрудники банка были признаны виновными в создании ОПГ для проведения финансовых махинаций, хищений в крупном размере, укрывательстве и злоупотреблении служебным положением. Все они были привлечены к уголовной ответственности за совершение тяжких преступных деяний в составе организованной преступной группировки под руководством экс-главы БТА Мухтара Аблязова.Подсудимый рассказал, какими способами Аблязов добивался своих целей
"Судом было установлено, что в 2005 году руководители ОПГ начали контролировать офшорную компанию "Сирия — Альянс". Сотрудники УКБ №6 организовывали нотариальное заверение документов компании "Сирия — Альянс", а также исполнение доверенности офшорной организации, которая являлась доверенным лицом руководителя ОПГ Аблязова. В последующем, по указанию руководителей ОПГ, лиц, связанных с банком особыми отношениями, работники УКБ №6 составляли необходимые документы для финансирования указанной компании, выносили проекты на рассмотрение кредитного комитета банка. В дальнейшем расходование денежных средств банка, выделяемых для компании "Сирия Альянс", осуществлялось под контролем специально созданной руководителем ОПГ компании, где одним из партнеров организованной группы являлась Ахмедьярова. Так, 10 апреля 2008 года члены кредитного комитета, действуя в составе преступной группы, способствуя руководителям ОПГ Аблязову и другим лицам, связанным с банком особыми отношениями, без разрешения и заявления компании "Сирия Альянс" незаконно подписал положительные визы о предоставлении компании займа в размере 2,280 миллиона долларов за пополнение оборотных средств", — сказал Амантай.
По словам представителя потерпевшей стороны, работники банка, подделав роспись , подписали от имени представителя компании "Сирия Альянс" Андрея Спириуса в его отсутствие решение и заявление компании об обращении в банк с займом. По его словам, 19 апреля 2008 года был подписан кредитный договор о предоставлении 2,280 миллиона долларов. Он отметил, что эта сумма была похищена посредством зачисления на счет "Сирия Альянс". Всего компании незаконно выдано более 10 миллиардов тенге.
"На заемные средства у компании ExellentFlight были приобретены три воздушных судна – общей стоимостью более четырех миллионов долларов. Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПГ организовал заведомо невыгодный договор для банка с этой компанией. В частности Ахмедьяровой было организовано подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Ежемесячно в 2007 году авиакомпании банк в ущерб собственным интересам выплачивал более 70 миллионов. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено более 922 миллиона тенге и более 1 миллиарда тенге", — заключил Амантай.