Переводы на 1,5 млрд тенге перехватила новая система Нацбанка - Караван
  • $ 499.22
  • 519.14
0 °C
Алматы
2025 Год
1 Марта
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Переводы на 1,5 млрд тенге перехватила новая система Нацбанка

Переводы на 1,5 млрд тенге перехватила новая система Нацбанка

Национальный банк представил отчет о работе Антифрод-центра, который выявляет и предотвращает мошенничество в финансовом секторе.

  • 31 Января
  • 38
Фото: Caravan.kz

По данным Нацбанка, за шесть месяцев система зарегистрировала 17 802 инцидента и заблокировала 1,5 млрд тенге, передает NewTimes.kz.

Из них 1,1 млрд тенге удалось остановить на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге – банком-получателем. Добровольно пострадавшим вернули 88,9 млн тенге.

Наиболее распространенные виды мошенничества:

  • Телефонные мошенники – 26,2% случаев
  • Лжеинвестирование – 19,5%
  • Обман в соцсетях и мессенджерах – 15,9%

Согласно законодательству, банки могут блокировать операции при наличии заявления клиента, информации от правоохранительных органов или при выявлении подозрительных транзакций.

В Нацбанке также отметили увеличение жалоб на блокировку счетов. Ведомство подчеркнуло, что Антифрод-центр не принимает решения о включении или исключении лиц из баз данных. Это делают банки и правоохранительные органы.

Для снятия ограничений клиентам необходимо обратиться в обслуживающий банк, который предоставит информацию о подразделении правоохранительных органов, принявшем решение о блокировке.