Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.
В Казахстане действовала крупная финансовая пирамида, обещавшая досрочно погасить кредиты гражданам.
Деятельность ТОО «ФинСтатус» заключалась в принятии от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежных средств в размере 40% от суммы полученного кредита. ТОО якобы принимало на себя обязательства по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. При этом ТОО «ФинСтатус» не осуществлялась какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которой предприятие могло бы гасить кредиты клиентов.
Основная часть незаконно полученных от клиентов денег выводилась со счетов и кассы ТОО «ФинСтатус» участниками преступной группы для личных нужд. Только часть средств направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения новых клиентов.
За период с декабря 2014 года по 10 февраля 2016 года ТОО «ФинСтатус» было заключено 1824 договора софинансирования. Оплата за услугу софинансирования по 1720 договорам поступила на общую сумму 638 039 409 тенге.
Для массового привлечения клиентов была запущена реклама в СМИ, также привлекались другие лица, в том числе наиболее активные клиенты в качестве посредников путем предоставления франшизы. Им давалось право представлять ТОО «ФинСтатус», привлекать клиентов, оформлять договора с ними, за что они получали материальную выгоду в размере 5-15% от суммы денежных средств, внесенных каждым клиентом на счет или кассу ТОО «ФинСтатус».
Таким образом были открыты филиалы ТОО «ФинСтатус» в основных городах РК: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Экибастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз.
«Службой экономических расследований ДГД по городу Алматы 14 сентября 2016 года с обвинительным актом в суд направлено уголовное дело по подозрению Р.А.Зиатдинова, И.А.Зиатдинова, Р.Ф.Ахмадулина, Д.С.Ксенофонтова, А.Черненко и И.О.Турсынбаева в совершении преступления, предусмотренного ст.217 ч.3, п.1,2, 190 ч.4 п.1,2 УК РК», — сообщили в ведомстве.
В ходе расследования установлено, в августе 2014 года Р.А.Зиатдинов вступил в преступный сговор с гражданами Российской Федерации И.А.Зиатдиновым , Р.Ф.Ахмадуллиным и Д.С.Ксенофонтовым с целью хищения денежных средств граждан путем вовлечения их в финансовую пирамиду. Для этих целей они создали ТОО «ФинСтатус», основной вид деятельности определили как «Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам».