«Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами и международными проектами, включая добычу алмазов в Африке, сообщает NewTimes.kz.
Однако компания не была зарегистрирована в качестве участника финансового рынка и не имела соответствующей лицензии
Признаки финансовой пирамиды:
- Агрессивная реклама: обещания доходности в размере 24–36% годовых, что значительно превышает рыночные показатели.
- Отсутствие прозрачности: компания не предоставляла информацию о своем финансовом положении, активах и основных средствах.
С 2018 по 2022 годы пострадавшими от действий пирамиды стали более 1000 человек, вложивших в проект свыше 1 млрд тенге.
По делу задержали и водворили в ИВС гражданин РК, который возглавлял структурное подразделение «Sax Invest» в Мангистауской области. Организатора пирамиды С. Мендыгалиева объявили в международный розыск. В столице задержали директора компании.
Следственные действия продолжаются. Подробности не разглашаются в соответствии со статьей УПК.