В качестве подозреваемых фигурируют подданный Республики Узбекистан и местная жительница, которая, как установило следствие, принимала активное участие в мошеннических действиях, сообщает корреспондент медиа-портала Gаzeta.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.
Аферисты искали людей среди горожан, остро нуждающихся в деньгах. Чаще всего в преступные сети фигурантов попадали предприниматели, которые искали средства на развитие своего бизнеса. Злоумышленники предоставляли займы с процентной ставкой, гораздо меньше той, что устанавливают банки второго уровня. К тому же, как удалось установить в период досудебного расследования, кредитору не нужно было предоставлять в залог какое-либо имущество, что и привлекало людей.
Позже во время переговоров подозреваемые уверяли своих клиентов, что необходим так называемый первоначальный взнос. К примеру, с женщины, которая хотела открыть в пригороде Алматы птицефабрику, они запросили 35 тысяч долларов предварительного взноса. Впоследствии при положительном решении ее вопроса фигуранты обещали дать ей в заем пять миллионов тенге. В конечном итоге женщина, впрочем, как и другие жертвы аферистов, беспрекословно выполнила эти требования, даже не подозревая, что имеет дело с серийными обманщиками.
Ко всему прочему, злоумышленники использовали бланки финансовых документов, якобы подтверждающие их платежеспособность и наличие возможности выдачи крупных займов. Однако никто из обманутых людей не посчитал нужным перепроверить предоставляемую фигурантами информацию.
«По нашим данным, организатором этой мошеннической схемы является гражданин А. – приезжий из Узбекистана. Из числа местного населения он отыскал себе помощников, в задачу которых входили функции по поиску потенциальных клиентов. Если в период расследования будут выявлены факты причастия к преступлениям других лиц, они непременно будут задержаны и также привлечены к уголовной ответственности. Их личности будут проверены на причастность к другим преступлениям на территории всей республики», — информировал начальник управления внутренних дел Ауэзовского района Алматы полковник полиции Бахыт Касабеков.
Руководство УВД Ауэзовского района Алматы призывает всех граждан в случае опознания мошенников связаться с полицией по телефонам: 298-53-00 и 298-53-01.