Финполиция Алматы направила в суд дело бывшего руководителя ОАО “Комирбанк”, обвиняемого в мошенничестве

Х. Касымханов обвиняется по статьям 177 ч.3 п “б” “Мошенничество в крупном размере” и 220 ч.1 “Незаконное использование денежных средств банка”.
Согласно материалам уголовного дела, Х. Касымханов по предварительному сговору с директором фиктивного предприятия ТОО “Oil Trading Ink” С. Джандаулетовой организовали от имени товарищества выпуск двух простых векселей общей номинальной стоимостью $2,5 млн.
После этого “Комирбанк” обратился в ЗАО “Эксимбанк” с предложением привлечь под выпущенные векселя средства на приобретение бурового и нефтеперерабатывающего оборудования. В результате “Эксимбанк” заключил вексельное соглашение с ТОО “Oil Trading Ink” под гарантию “Комирбанка”.
На основании предоставленной “Комирбанком” банковской гарантии “Эксимбанк” произвел аваль (вексельное поручительство) векселей “Oil Trading Ink” на сумму $2,5 млн., которые были переведены из иностранного банка-векселедержателя “Bank Gesellschaft Berlin AG”. Впоследствии векселя поступили на счет предприятия в ОАО “Комирбанк”.
После поступления кредитных средств на счет “Oil Trading Ink” Х. Касымханов распорядился направить с расчетного счета ТОО 250 630 860 тенге на счет ТОО “Мунай-Секьюрити” за погашение задолженности последнего по кредитам ОАО “Комирбанк”. Однако перед получением кредита под аваль векселей был заключен мнимый договор о предоставлении гарантии ТОО “Oil Trading Ink” за ТОО “Мунай-Секьюрити” о погашении задолженности последнего по кредитам ОАО “Комирбанк” в безакцептном порядке.
Кроме того, Х. Касымханов, используя свое служебное положение, дал указание С. Жандаулетовой снять со счета ее ТОО 3,59 млн. тенге. Сняв деньги, она взамен получила от операционного работника банка объявление на внос наличными на эту же сумму от имени заместителя председателя правления банка для частичного погашения его личной задолженности перед ОАО “Комирбанк” по ранее полученному им кредиту. Таким образом, Х. Касымханов присвоил себе еще 3,59 млн. тенге.
Кроме Х. Касымханова по данному делу проходит и руководитель фиктивного ТОО С. Жандаулетова, которой предъявлено обвинение по статье 194 ч.2. “Незаконное получение и не целевое использование кредита”.