Счета-фактуры были выписаны без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Caravan.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
ДГД региона сообщает, что сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге.
Следствие выяснило, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а лицо, указанное его руководителем, на данный момент проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Мужчина показал, что не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества.
Состоялся суд, который признал госрегистрацию ТОО недействительной. Расследование продолжается.
Технология ИИ, выявившая нарушение, используется для установления таких уголовных преступлений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и создание финансовых пирамид.
Напомним, ранее в Актюбинской области из снежного заноса спасли 128 человек.