Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
— борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
— обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания:
- утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
- рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
- проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
- Получили статус страны-наблюдателя Объединенные Арабские Эмираты.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.