Расследование идет по факту хищения активов банка в особо крупном размере через оказание фиктивных агентских услуг и незаконного отчуждения здания бизнес-центра в Алматы, по ул. Кабдолова 22 «Б» в пользу подконтрольного ему ТОО «SKK Tennasy Group».
В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Тохтарова по статьям 28 ч.3, 189 ч.4 п.2 и 189 ч.4 п.2 УК РК.
В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемого вызвали на допрос повесткой.
Из-за нахождения подозреваемого Тохтарова за пределами Казахстана и уклонением от явки Антикор опубликовал уведомление о вызове подозреваемого в СМИ.
Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяний подозреваемому Тохтарову необходимо явиться 26 сентября 2024 года в 11:00 часов в административное здание Агентства по противодействию коррупции по адресу: Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок «Б», к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж., – сообщили в пресс-службе Антикора.
Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.
Если подозреваемый не пригласит защитника, участие защитника обеспечит орган, ведущий уголовный процесс.