В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении директора компании «Almaty Kuat», передает Сaravan.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Его подозревают в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере.
"Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более чем с 10 субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию", — сообщили в АФМ. Утверждается, что таким образом предприниматель причинил ущерб государству более чем на 620 млн тенге.
В АФМ считают, что директор вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем. Суд наложил арест на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.