Выписавший фиктивные счета-фактуры для незаконного обналичивания 2 миллиардов тенге осужден в Алматы, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов РК.
Житель города Алматы в период с 2016 по 2019 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 миллиарда тенге.
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) УК РК, и ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Всего, по данным КФМ, в 2020 году департаментом экономических расследований (ДЭР) Алматы зарегистрировано 63 досудебных расследования в отношении ряда лиц, из которых выявлено два факта деятельности организованных преступных групп (ОПГ) в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам.