По словам В.Ворониной, ход уголовного дела о мошенничестве, против учредителей компании “Смагулов и К” и ряда ее дочерних предприятий, начатого в 1994 году, намеренно задерживается. Это привело к тому, что в течение 7 лет более 100 тыс. граждан РК и их наследники не имеют возможности вернуть свои деньги, вложенные в компанию.
Следствие по данному делу ведет следственное управление ГУВД Алматы и, по мнению В.Ворониной, в закрытии дела заинтересован непосредственно начальник ГУВД, являющийся , по сведению вкладчиков, родственником одного из учредителей компании “Смагулов и К”.
Также происходит расхищение материальных средств, арестованных после возбуждения уголовное дела и которые предназначены для погашения задолженности компании перед кредиторами.
Владелец компании “Смагулов и К” Нурлан Смагулов в настоящее время находится в международном розыске по обвинению в убийстве. Уголовное дело по обвинению его в мошенничестве не открывалось. Общий долг компании перед своими вкладчиками составляет более 630 млн. тенге.