Сотрудниками департамента Агентства по финмониторингу Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, которая работала с цифровыми активами через незаконные криптообменные пункты, сообщает Sputnik Казахстан
Всего оперативниками выявлено пять криптообменников: KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе АФМ.
Также указывается, что на момент обыска на двух криптокошельках находились криптоактивы на сумму 6 000 долларов. Сейчас на них наложено временное ограничение на платформе Binance.
Помимо этого, на ряде криптобирж обнаружены криптоактивы подозреваемых на сумму, превышающую 200 тыс. долларов.
В ведомстве напомнили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана" при наличии соответствующей лицензии.