На звонки наших читателей ответил временно исполняющий обязанности начальника следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Алматы Санжар АДИЛОВ.
Кто сидит, кто в розыске
– Здравствуйте! Меня зовут Айгерим, я одна из пострадавших от недобросовестных застройщиков, осталась без денег, жилья, с кучей долгов. Какие меры приняты в отношении тех, кто нас обокрал?
– В 2008–2009 годах департаментом расследовано и возбуждено 13 уголовных дел в отношении застройщиков. Арестованы девять руководителей строительных компаний. Все они привлечены к уголовной ответственности за хищение денежных средств дольщиков в крупном размере. Дополнительно руководителям строительных компаний – ТОО “Верный.kz”, ТОО “Столичная недвижимость” и ТОО “BS-Group” – предъявлены обвинения в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Двое руководителей ТОО “Верный.kz” осуждены к 9 годам лишения свободы, бухгалтер – к году лишения свободы условно. Учредитель компании Акбиев с октября 2008 года объявлен в межгосударственный розыск.
Руководители ТОО “BS-Group” арестованы. В мае 2009 года уголовное дело в отношении руководителей АО “Столичная недвижимость” направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении руководителей строительных компаний ведется в тесном контакте с общественными объединениями участников долевого строительства – инициативными группами. Членам этих групп мы предоставляем все интересующие их сведения. Кроме того, по согласованию с органами прокуратуры в целях освобождения дольщиков от уплаты судебных пошлин департаментом в прокуратуру Алматы внесены ходатайства о привнесении исков о взыскании задолженности дебиторов строительных компаний, денежные средства которым выдавали среди финансовой помощи в подотчет сотрудникам компании.
По строительной компании ТОО “Казкоммерцинжиниринг” – ее руководитель Оразбаев осужден к 6 годам лишения свободы, обвиняемая Сингазиева, главный бухгалтер, – к штрафу в размере 100 месячных расчетных показателей. Часть уголовных дел находится в стадии расследования – в отношении ТОО “АО-Корп”, ТОО “Компания КазСтройЛТД”, ТОО “Курылыс коммерц”.
Уголовное дело в отношении руководителя ТОО “Ак Жайык ЛТД” приостановлено за розыском. Разыскиваемый выехал в Турцию.
Если не заплатил работодатель…
– Алло, меня зовут Бисенбай Оспанов. Я работал охранником в частной компании “Парасат групп”. Меня уволили без объяснения причины, сказали, мол, ты в резерве – и всё. Потом я пришел на работу, а мне охранники сказали: “Ты у нас больше не работаешь”. Я написал заявление по собственному желанию. Вот уже три месяца не могу получить свою зарплату. Что делать?
– Очень актуальный вопрос! То есть вас принудили написать заявление?
– Да.
– Вы работали по контракту?
– По договору.
– Вам были объявлены какие-либо меры дисциплинарного взыскания – выговор или замечание?
– Ничего не было. В конце месяца сказали про резерв – и всё.
– А кроме вас кого-нибудь уволили?
– Там всех увольняли таким образом, чтобы не платить деньги. Точнее, люди работают, им не платят, вот они и вынуждены уйти.
– Вам необходимо обратиться в суд по месту жительства либо по месту нахождения данной организации и подать исковое заявление о взыскании заработной платы, восстановлении вас на работе. При себе надо иметь документы, подтверждающие, что вы там работали.
Управа на председателей найдется?
– Вас беспокоит Любовь Васильевна. Я живу в поселке Ардагер Алматинской области. Недавно мы провели собрание и переизбрали председателя правления, которому не доверяли. Теперь он не отдает ни документы, ни деньги, только отдал печать. Мы обращались в прокуратуру Илийского района. Прокурор отправил нас к акиму Ашибулака. Но аким не может подействовать на бывшего председателя. Что нам делать?
– Вам необходимо еще раз записаться на прием к прокурору и объяснить сложившуюся ситуацию.
– Нам сказали, что прокурор позвонил акиму и потребовал, чтобы он разобрался. Но аким не может подействовать.
– Ну, раз аким не может помочь, надо заново пойти к прокурору и вопрос поставить ребром. Более того, вам нужно письменно обратиться с заявлением в органы внутренних дел по факту хищения денег и документации в кооперативе, чтобы сотрудники полиции могли процессуально законно провести выемку соответствующих документов, провести экспертизы и установить наличие хищения руководством кооператива.
Принцип мошенников: быстро и дешево
Корр.: В Алматы и по Алматинской области достаточно много случаев мошенничества с земельными участками. Расскажите о наиболее распространенных схемах.
– Первая, самая простая – когда к добросовестным продавцам земельных участков под предлогом покупки земли обращаются мошенники и просят сделать копии документов на землю, якобы для того, чтобы взять в банке кредит. Ни в коем случае нельзя давать ксерокопии документов! После мошенники подделывают документы на эти земельные участки, меняя в них фамилии собственников. Соответственно все печати органов юстиции, земельного комитета, акиматов – это всё подделывается. Затем участки перепродают ничего не подозревающим покупателям.
Советы можно дать такие. Покупатель не должен торопиться с покупкой, особенно если на этом настаивает продавец, и проверять все документы в территориальных органах земельного комитета, центра по недвижимости: за кем зарегистрирована данная земля? Является ли продавец действительно собственником этой земли? Не наложено ли обременение на данную землю, то есть не арестована ли она банком, не находится ли в залоге? Самое главное – нужно знать целевое назначение земель. В нашей практике были факты продажи земли, которая находилась в долгосрочной аренде.
– Как вы считаете, почему люди попадаются на уловки мошенников?
– Мошенники находят участки в удобном месте и предлагают их покупателям по хорошей цене. Придумывают историю, почему срочно продается земля, приводят несколько лжепокупателей, которые играют свою роль конкурентов, тем самым способствуют быстрому принятию потерпевшим решения о покупке недвижимости. По крупным сделкам работают целые преступные группы, у которых есть хорошие организаторы, исполнители, подельники и даже пособники. За 2008 год департаментом направлено в суд 387 уголовных дел, связанных с мошенничеством, а в этом году уже 202 дела.
Продажа через риэлтора не гарантирует безопасности!
Корр.: Многие алматинцы боятся совершать сделки купли-продажи с квартирами через риэлторов. Их опасения не напрасны?
– В Алматы работает много сомнительных риэлторских компаний, по отдельным компаниям были возбуждены уголовные дела. Все начинается с того, когда в руки мошенников попадают копии, а то и вовсе оригиналы документов на квартиру. Затем подделывается удостоверение личности хозяина квартиры, например, Иванова, и вклеивается фотография мошенника. Проверка квартиры на чистоту в БТИ покажет – квартира числится за добросовестным хозяином, у которого нет никаких намерений продавать жилье. Многие собственники свои квартиры сдают в аренду. Бывает, арендаторы просят у владельцев копии документов на квартиру для прописки или еще чего-нибудь. Затем подделывают документы и перепродают квартиру. У нас были случаи, когда арендаторы полтора-два года жили в арендованных квартирах, за это время спокойно подделали документы на свое имя, вошли в доверие к соседям, после решили квартиру продать. Когда пришли покупатели, они обошли весь подъезд, соседи подтвердили, что люди в квартире живут давно… Вообще все варианты с очень дешевым жильем, низкими ценами всегда сомнительные. Стоит перепроверить, действительно ли покупатель является собственником? Не поленитесь сходить в центр по недвижимости, КСК, опросите соседей.
В госзакупках тоже бардак
– Говорят, сейчас в Алматы множество лжепредприятий по обналичиванию денег. Интересно, бюджетные денежки там тоже “отмывают”?
– За 2007, 2008 годы ДБЭКП по городу Алматы возмещен ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге по уголовным делам, возбужденным по фактам создания лжепредприятий. В 2009 году в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 15 миллиардов тенге. Подразделениями департамента задержано несколько преступных групп, которые активно занимались обналичиванием денежных средств. Например, в январе этого года при выходе из банка задержан гражданин С. При нем обнаружено 95 миллионов тенге. С. работал на пару с гражданином П. В ходе обыска у этого криминального дуэта обнаружили 9 печатей так называемых обнальных компаний. Материальный ущерб государству в этом случае составил более 7 миллиардов тенге.
В настоящее время департаментом расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам обналичивания денег, связанным с проведением государственных закупок.
Кресло не имеет значения
– Вас беспокоит Сергей Иванович. Бытует мнение, что финансовая полиция задерживает мелких чиновников за взятки, тогда как крупные чиновники составляют касту “неприкасаемых” и их не привлекают к ответственности. Это так?
– Абсолютно не согласен с такой оценкой. Если чиновник – коррупционер, то независимо от значимости занимаемого кресла он будет в соответствии с законом привлечен к уголовной ответственности. Только в этом году в суд направлены уголовные дела по коррупционным преступлениям в отношении бывших начальника Алматинской железной дороги Бадамбаева, начальника отдела акимата Алматы Нурланова, директора Государственного музея им. Кастеева Жусуповой…
Финпол на связи
Во всех городах нашей страны работает единый телефон доверия финансовой полиции – 144.
Позвонив по данному номеру, вы можете задать вопросы, сообщить о фактах экономических, коррупционных преступлений со стороны физических, юридических лиц, государственных служащих любого ранга.
Елена КОЭМЕЦ, Тахир САСЫКОВ (фото)