По словам А. Сатина, преступники использовали распространенную в развитых государствах схему “роумингового мошенничества”. В частности, мошенники закупали большое количество sim-карт казахстанских операторов мобильной связи на подставных лиц с подключением их к международному роумингу. Затем эти карты перевозились за рубеж, где они активизировались и использовались для проведения длительных телефонных переговоров с частными телефонными компаниями, предоставляющими услугу “секс по телефону”. В результате данные телефонные компании предъявляли счет национальным операторам мобильной связи. При этом часть полученных средств они, по предварительному сговору, передавали мошенникам. Национальные операторы мобильной связи, в свою очередь, выставили счет казахстанским операторам, которым принадлежали sim-карты, на сумму около $1 млн.
По информации А. Сатина, общие затраты мошенников на приобретение карт составила $75 тыс., тогда как общая выручка - 25% от затраченной по роумингу суммы.
Подобное мошенничество, отметил А. Сатин, стало возможно в связи с тем, что информация о роуминговых соединениях поступает казахстанским операторам с определенной задержкой, однако отключать те или иные номера по условиям покупки пакета услуг эти компании не могут.
В настоящее время полиция сумела задержать двух из пяти членов данной преступной группировки, в том числе одного гражданина Пакистана. По словам А. Сатина, аналогичные преступления совершаются и в других государствах СНГ, однако задержать преступников удалось лишь казахстанской полиции.