В конце декабря 2020 года сотрудники УКП ДП Карагандинской области задержали четверых подозреваемых, которые с июня по конец августа прошлого года создали финансовую пирамиду “Бизнес Лайн”, сообщает Polisia.kz.
Мошенники принимали денежные средства от населения на банковские карты, обещая вернуть их в течение пяти дней с надбавкой в 50 процентов. Однако впоследствии поступившие деньги не возвращались.
В настоящее время от потерпевших – жителей Карагандинской области – поступило 34 заявления. Всего установлено 114 потерпевших из 14 регионов страны.
Предположительная сумма ущерба, который нанесли организаторы финансовой пирамиды, составляет около 45 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РК “Создание финансовой пирамиды”. Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.
Расследование по делу продолжается.