Как сообщалось ранее, ДФП Алматы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 218 УК РК “Нарушение правил бухгалтерского учета”. Ранее в ходе проверки установлено, что ТОО “Редакция независимой газеты “СолДат” допущено уклонение от ведения бухгалтерского учета в целях сокрытия реальных затрат и налогов в бюджет. Согласно акту налоговой проверки ТОО уклонилось от уплаты налогов на сумму 31,5 млн. тенге.
Также стало известно, что с целью уклонения от уплаты налогов Е. Бапи создал данное ТОО на подставных лиц. Их подписи в документах были подделаны.
Указанные лица обратились в ДФП о принятии мер к лицам, зарегистрировавшим на их имя товарищество без их ведома. Их показания подтверждаются результатами почерковедческой экспертизы.
По окончании работы следователей по данному уголовному делу Е. Бапи было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями №192 (лжепредпринимательство), №218 (уклонение от ведения бухгалтерского учета), №222 ч.1 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК.