В ноябре 2012 года сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке Бестобе был установлен факт незаконного предпринимательства.
Так, была организована преступная группа, в которую входил Капашев. Данная ОПГ осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующей лицензии путем незаконной добычи и реализации золотосодержащего материала из рудников, расположенных в поселке Бестобе и рудников, принадлежащих АО «ГМК Казахалтын» в количестве 2 770 грамм, тем самым незаконно извлекли доход на сумму 18 975 000 тенге.
Кроме того, в действиях Капашева усматриваются признаки состава преступления, а именно легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
В марте текущего года по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении Капашева и других неустановленных лиц, которые легализовали денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а именно добычи и реализации золотосодержащего материала.
Уголовное дело для расследования передано в специальную Прокуратуру.