Ведется досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организация действовала с января 2023 года. Вкладчики должны были внести от 21 до 53 тысяч тенге и привлекать других участников, в том числе через популярные мессенджеры.
Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков, говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее десятки участников противоборствующих ОПГ арестовали в трех городах Казахстана.