Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
- борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
- обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания:
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.