В период с 2013 по 2014 годы в адрес двух казахстанских компаний завозились товары из Китайской Народной Республики.
При проведении анализа и проверки установлены факты наличия у компаний задолженности в бюджет государства, образовавшихся вследствие выпуска товаров без уплаты таможенных платежей и налогов при таможенной очистке товаров в Департаменте таможенного контроля по Алматинской области.
Общая сумма задолженности по таможенным платежам и налогам (ущерб) составила 701 млн. тенге, из которой в результате проверки частично возмещено в бюджет государства 159 млн. тенге.
По данным фактам Управлением по борьбе с контрабандой Комитета таможенного контроля возбуждено два уголовных дела по ст. 214 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов).
Кроме того, в отношении виновных должностных лиц, допустивших нарушения установленных правил таможенной очистки товаров возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Планируется совместное расследование данных уголовных дел с органами финансовой полиции Алматинской области.
В настоящее время, проверяется ряд других аналогичных фактов, по которым в ближайшее время будет принято процессуальное решение.