Члены ОПГ занимались "обналичиванием" денежных средств с банковских счетов "обнальных" фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе, передает Caravan.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с 2018 по 2022 год 5 членов ОПГ через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей "обналичили" 11,7 млрд тенге.
Организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на
6 и 7,5 лет в колонии общего режима.
В международный розыск объявлены еще три участника ОПГ.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура обвиняет в нарушении закона министерство сельского хозяйства.