Департамент агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует очередное дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает Сaravan.kz со ссылкой на ведомство.
"Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1 до 3 дней, с обещанием выплат в размере от 50 до 300 %. Деньги перечислялись посредством банковского приложения", — сообщили в АФМ.
Подозреваемую задержали и водворили в ИВС на два месяца.
Приговор двум создателям финансовой пирамиды вынесли в Акмолинской области
Предварительно следствие установило более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», также ведутся следственные действия, чтобы установить пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».