Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на комитет финансового мониторинга.
Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах.
— Преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге , — говорится в сообщении.
27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.