Сотрудниками департамента экономических расследований по Нур-Султану комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", сообщает Zakon.kz.
Данная пирамида создана в январе 2020 года жительницей столицы, которая путем обмана завлекала денежные средства физических лиц. Всего в финансовую пирамиду с момента создания привлечено более тысячи граждан Республики Казахстан, — сообщили в КФМ МФ РК.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере).
Всех, кто пострадал от незаконных действий вышеуказанной пирамиды, просят обратиться в департамент экономических расследований по г. Нур-Султану (ул. Желтоксан, 43, тел. 31-61-45, сот. тел. 8-701-218-5318, 8-701-888-9316).