МВД РК задержало одного из руководителей фирмы, позиционирующей себя как брокерская или оказывающая трейдерские услуги, передает zakon.kz.
22 мая в Алматы Следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО "TeleTrade Central Asia", сообщили в Следственном департаменте МВД РК.
"Расследованием установлено, что руководители ТОО "TeleTrade Central Asia", открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах. Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые появлялись в электронном личном кабинете на сайте форекс-дилера. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал", — пояснили в МВД.
Деньги же оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
"Следствием установлено, что гр.Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов. В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными данной страны также проводится расследование", — сообщили в ведомстве.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски, с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.
В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.
Пользуясь случаем, МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО "TeleTrade Central Asya" и TeleTrade D.J. Ltd обратиться в Следственный департамент МВД.