Об этом передает Kaskelenec.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу.
— Установлен организатор совершенного преступления — заместитель председателя правления АО «Банк Астаны» Увалеев Е. Ж., который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени РПЦИ и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства. Сокрыть указанное преступление на протяжении шести лет ему помогала менеджер того же банка Жундугулова А. Х., которая ежемесячно направляла в бухгалтерию РЦПИ выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве, — говорится в пресс-релизе комитета.
Сообщается, что в ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия подозреваемый Увалеев с санкции суда содержался под стражей.
«Приговором Сарыаркинского районного суда № 2 Нур-Султана Увалеев Е. Ж. и Жундугулова А. Х. признаны виновными и осуждены», — добавили в комитете.
Отметим, 26 ноября 2018 года судом в Алматы было принято решение о принудительной ликвидации банка. 9 января 2019 года решение вступило в силу.