Лидируют в списке представители лжепредпринимательства. Подставные фирмы как способ отмывания денег и ухода от налогов остаются самыми популярным в арсенале теневиков.
По сообщению пресс-секретаря ДБЭПК Жупар Мамутовой, в 2009 году в ЮКО выявлено 77 фактов лжепредпринимательства. В том числе обезврежена деятельность одной организованной и 3 устойчивых преступных групп, занимавшихся обналичиванием денежных средств в особо крупном размере, (участники осуждены на различные сроки наказания от 1 до 5 лет лишения свободы).
Второе место по объему «отмытого», по данным пресс-службы ДБЭПК, занял некто директор ТОО «Аккорай» г-н Исабеков. Который был задержан сотрудниками финпола при выходе из банка, где он получил наличными 50 млн. тенге. Установлено, что г-н Исабеков с компаньонами помогал утаивать от налогообложения огромные суммы. Через оформление фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг, Исабеков и К выводили из налогоблагаемого оборота доходы от предпринимательской деятельности. (Получил 2 года заключения).
Первые же места поделили бизнесвумен из Толебийского района гражданки Квинд и Ершова. Они, по предварительному сговору, создали лжепредприятие ТОО «Профиль-КТ» и путем внесения в декларации о доходах искаженных данных сокрыли от налогов 4,6 млрд. тенге. Все лжепредприниматели осуждены к 4 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.
Следующим в рейтинге способов «теневой» прибыли являются незаконный оборот спирта и сырой нефти, безлицензионное хранение и реализация горюче-смазочных материалов.
В прошедшем году Департаментом зарегистрированы 32 факта в сфере незаконного оборота ГСМ.
Здесь неформальное лидерство закрепилось за жителем поселка Малый Икан г-ном Зуфаровым. От незаконной, безлицензионной торговли бензином и ГСМ на автозаправки, расположенной в вышеуказанном поселке, г-н Зуфаров получил доход в размере 12,5 млн. тенге, а также срок в 2 года.
Также к 2 годам осужден житель г.Туркестан г-н Мамадалиев, который незаконно хранил и реализовывал горюче-смазочные материалы на автозаправочной станции «Шайх Ислам». (Теневой доход более 9 млн. тенге).
Остается востребованной и прибыльной и производство «левой» водки и других видов алкоголя.
В 2009 году ликвидировано 7 подпольных цехов по производству подакцизной продукции. Кроме оборудования и готовых к реализации «изделий» были изъяты из оборота 55,7 тысяч фальшивых акцизных марок.
Так, по данным пресс-секретаря ДБЭПК, на территории подпольного цеха в селе Торткуль Ордабасинского района было обнаружено 2 микроавтобуса марки «Мерседес», в которые были загружены более 7 тысяч бутылок вино-водочных напитков различных марок кустарного изготовления.
У жительниц Шымкента Ж. Лесбековой подпольный цех был организован в собственном частном доме. Здесь же был и склад. На момент визита финполовцев «арсенал» составил более тысячи бутылок спиртных напитков, 1 300 литров этилового спирта, 500 литров смеси коньяка и 17 тысяч фальшивых акцизных марок.
Значительный вклад в теневую статистику вносят представители экономической контрабанды. В прошлом году финансовой полицией выявлено 54 преступлений, сумма незаконно перемещенного товара составила около 80 млн. тенге. Как показывает оперативно-следственная практика, самым распространенным предметом экономической контрабанды являются товары народного потребления — отмечают в пресс-службе финполиции, — в том числе обычные огурцы, помидоры и другие продукты питания.
Здесь нет явного «лидера», так как большинство обезвреженных финполом «претендентов» оперировали объемами контрабанды в пределах 1-1,5 млн. тенге.
За контрабандой овощами идет незаконная транспортировка через границу спирта этилового.
В 2009 году было возбуждено 6 уголовных дел по контрабанде спирта. Правда, если в случае с овощами контрабанда, как правило, идет к нам из Узбекистана, то в случае со спиртом усматривается явно обратный процесс — спирт пытаются вывезти из Казахстана в соседнюю Республику Узбекистан.
Примечательно, но мера наказания к задержанным контрабандистам не всегда укладывается в понятия обычной логики.
Так, гражданка Алижанова, пытавшаяся провезти в РУ 2 тонны этилового спирта на сумму 1,6 млн. тенге, была осуждена на 1 год лишения свободы.
В то же время некто г-н Н. Курчиев, перевозивший более 14 тонн такого же спирт-этила, отделался наложением штрафа в сумме 80 тыс. тенге. Как говорится, почувствуйте разницу.
Кроме того, в прошлом году сотрудниками финансовой полиции был выявлен, так сказать, и самый оригинальный факт контрабанды. «Приз» за оригинальность получил некто Абишев, который без таможенного оформления переместил через границу Республики Казахстан с территории Узбекистана 42 головы лошадей на общую сумму 3 млн.тенге.
В ушедшем году Департаментом выявлено 1329 преступлений, из них 988 преступлений приходится на экономический сектор, 233 относятся к коррупционным преступлениям. В производстве Департамента находилось 1827 уголовных дел, из них 1401 с обвинительным заключением были направлены в суды области.
Материал подготовлен при содействии пресс-секретаря ДБЭПК Жупар Мамутовой.