Финпол Караганды выявил преступную группу, занимавшуюся созданием лжепредприятий, обороты которых за два года составили более 30 млрд. тенге. По этим фактам возбуждено 3 уголовных дела по статье «Лжепредпринимательство».
В настоящее время с санкции суда арестованы 3 участника группы, говорится в сообщении пресс-службы областного департамента финансовой полиции.
Полицейские провели специальные оперативно-розыскные мероприятия в помещении одного из банков. Двое человек были задержаны с поличным при обналичивании со счетов лжепредприятий ТОО «Гаухар Сити» и «Шынгыс Маркет» 146 млн. тенге. По сведениям финполиции, обналичивание денежных средств проводилось за вознаграждение в размере 4% от снятой суммы.
В результате незаконной деятельности лжепредприятий в бюджет не поступило более 9,5 млрд. тенге. С 2012го по 2014ый годы эти ТОО имели взаиморасчеты с несколькими десятками предприятий на 30 млрд. тенге.
Установлено 6 участников преступной группы, причастных к регистрации и деятельности лжепредприятий, оформленных на подставных лиц. Следствие предполагает, что имелись другие участники, и пытается их установить.