«Директор ТОО «КазМобилКоммерц» и директор ТОО «КТДС Ойл», действуя в группе лиц по предварительному сговору, в указанный период осуществили приобретение и перевалку на терминалах ТОО СП «КуатАмлонМунай» и ТОО «КМНПЗ» сырой нефти, добытой незаконным путем, а также без документов, подтверждающих законность ее происхождения», — пояснила пресс-секретарь финполиции области.
Всего было приобретено, осуществлена перевалка и реализация сырой нефти в количестве 112 вагонов-цистерн хозяйствующим субъектам на нефтеперерабатывающие заводы ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «КазХимИнвест» (Жамбылская область) и ТОО «Синур ойл» (станция Каратау, Жамбылская область).
«Общий объем реализованный нефти составил 8,2 тысячи тонн на общую сумму свыше 565 миллионов тенге. Нефть была легализована путем совершения сделок. Реализовывали они ее от имени своих ТОО», — сообщила Жанабергенова
По приговору кызылординского городского суда фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 183 часть 2 пункты «а,б», (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) и 193 часть З пункт «в» (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК и осуждены к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также взысканием с них в пользу государства взыскано 565 миллионов тенге стоимости сырой нефти, приобретенной и реализованной незаконным путем.