«Земля была арестована Тверским судом, однако кассационная коллегия Мосгорсуда пришла к выводу, что это решение было вынесено с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства», — говорится публикации в четверг.
Вместе с тем, по информации издания, в этот же день следственный департамент МВД РФ заявил, что завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении ряда лиц, которых обвиняют в получении в «БТА Банке» более $730 млн по подложным документам. В числе подозреваемых гендиректор фирмы «Евразия Логистик» Александр Волков, директор по финансам этой организации Артем Бондаренко, юрист компании Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов. В данный момент дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, дело о мошенничестве возбуждено против экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова в России в марте нынешнего года. Тверской райсуд Москвы тогда арестовал руководителей компании «Евразия логистик», подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города. В следственном комитете при МВД России считают, что хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА банка М.Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном.
ООО «Евразия логистик» создано в 2006 году, входит в холдинг «Евразия глобал». Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн квадратных метров складских площадей в Москве (комплекс «Северное Домодедово»), Екатеринбурге («Пышма»), Новосибирске («Толмачево») и Казани («Биек тау»). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг «Евразия глобал» принадлежит экс-владельцу казахстанского БТА банка М. Аблязову.
Как сообщалось ранее, генпрокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении экс-главы «БТА банка» М. Аблязова и шестерых человек, сотрудников БТА. Все они обвиняются в создании и руководстве организованной преступной группировкой (ОПГ) и объявлены в межгосударственный розыск по линии интерпола.
Сам М. Аблязов в настоящее время находится в Великобритании. По решению суда он не может покинуть пределы страны.