В отношении дельцов, среди которых есть и неустановленные лица, возбуждены уголовные дела.
Уголовное дело по ч. 5 ст. 28, ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса РК — «Уклонение от уплаты налогов с организаций» — возбуждено в Алматы в отношении граждан К., В. и неустановленных лиц, которые, зарегистрировав ТОО, путем непредоставления деклараций о доходах, уклонились от уплаты налогов в размере 120,4 млн.тенге.