Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.
Основные схемы включают финансовые операции, когда «дропперы» получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.
Генеральная прокуратура и Верховный суд выработали механизм по взысканию с «дропперов» денег.
На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с «дропперов» взыскали более 110 млн тенге.
При установлении причастности «дропперов» к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников.
В Генпрокуратуре прорабатывают вопросы по привлечению «дропперов» к административной и уголовной ответственностям за:
- предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа;
- передачу аутентификационных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.
Следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.
Генеральная прокуратура предупредила, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.