Финансовая полиция Алматы задержала группу лиц, подозреваемых в “отмывании” денег

Сотрудники департамента финансовой полиции по Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в “отмывании” денег, путем реализации наличных денежных средств за их безналичный эквивалент. Об этом Kz-Today сообщила пресс-служба департамента финансовой полиции по Алматы.Задержание было произведено 27 сентября, в момент выхода подозреваемых из здания одного из банков в Алматы. При досмотре у задержанных были обнаружены наличные средства в размере более $115 тыс. и более 2,5 млн. тенге, печати ТОО “Глобал плюс”, ТОО “Промгрупп Рико” и чековые книжки на получение наличных денежных средств из касс банков Алматы.

По результатам задержания был наложен арест на счета этих предприятий, где арестовано 7 млн. 822 тыс. тенге. Одновременно была проведена проверка офиса предприятий, где был обнаружен руководитель одного из ТОО, который, по мнению полиции, является и руководителем преступной группировки.
В ходе доследственной проверки было установлено, что данные ТОО были зарегистрированы на подставных лиц. В ходе проверки финансовой полицией из незаконного оборота было выведено 27 млн. 356 тыс. тенге, что эквивалентно $185 тыс. По данному факту финансовой полицией возбуждено уголовное дело.Всего с начала 2001 года департаментом финансовой полиции Алматы из незаконного оборота было выведено более 66 млн. тенге, из которых 42 млн. тенге взыскано в бюджет. Также выявлено 55 предприятий, занимающихся лжепредпринимательством, у которых приостановлены расходные операции по счетам в обслуживаемых банках.